挖掘泉源 永續使命

董事會為公司最高治理單位，除依據相關法令規章及股東會所賦予之職權，審議內部各重要規章、營業計畫、預算決算與重要業務外，亦負責監督公司整體營運、制定商業策略、永續發展之執行及辨識營運、財務及稅務相關風險。2024 年本公司董事會成員共9 名（包含4 位法人董事、1 位自然人董事及4 位獨立董事），以董事長為董事會主席。大井依照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定〈董事選舉辦法〉，規範其董事資格、提名、補選與選舉方式。董事選舉採候選人提名制與累積投票制，依〈公司章程〉所規定之名額，以所得選票代表選舉權較多者，依次當選。且為求公司治理與稽核單位之多元化觀點與能力，董事組成除就基本條件與價值（包括但不限於性別、年齡、國籍及文化等）擬定多元化方針，選任時亦考量就公司本身運作、營運型態及發展需求，董事會所需之專業知識、技能及經驗等多元化背景暨獨立董事應具之獨立性標準，強化本公司董事會效能。選舉過程皆配合主管機關規定，詳實揭露提名之受理期間、審查標準及作業流程。本屆董事會平均年齡57 歲，平均擔任本公司董事期間約4.5 年，女性董事占22.22%。董事會依本公司〈董事會議事規則〉至少每季召開一次，2024 年共召開7 次，全體董事出席率為94%。2024 年每人平均董事會進修時數約9 小時，課程內容如「證券法規研習課程」、「公司治理的十堂必修課」、「企業財務資訊之解析及決策運用」與「資本市場ESG 評鑑及實務應用」等課程，以此強化董事會在專業、公司治理與永續管理之能力。

為防止利益衝突，大井已於2023 年12 月19 日董事會通過訂定〈誠信經營守則〉。如被判定業務上有利益衝突，依聘任合約必須事前告知及迴避外，董事會中相關議程需離席不參與其討論與表決。黃錦雲董事為油昌投資股份有限公司之負責人，且油昌投資股份有限公司對本公司持股比例為23.99% 並有地點承租關係，因此迴避若有涉及高雄正義廠相關營運資源投入之討論與決議。更多詳細董事會運作、持股情形請參考大井泵浦114 年股東常會年報。

 

董事會為公司最高治理單位，惟考量到企業日常運作是由各職能專業人員或專案執行績效積累而成，加上並非所有事項皆交由董事會議案討論，因而建立「策略委員會」（以下簡稱策委會）做為更頻繁的資訊交流平台，以利公司資源作最即時的調配。在過去，策委會成員與E（環境）、S（社會）、G（治理）三大功能小組所組成大井泵浦ESG 委員會，是為推動大井永續專案之主要團隊。

深感永續之於大井的重要性，2024 年3 月15 日正式於董事會之下編制了「永續發展委員會」。永續發展委員會由董事、獨立董事、策委會委員組成，帶領E（環境）、S（社會）、G（治理）三大橫跨18 個部門之功能小組分別管理大井泵浦所鑑別出來的永續重大主題，訂出短中長期目標，交付策略委員會確認後執行。永續發展委員會依據組織規程每年至少兩次向董事會報告相關永續推動績效並負責編撰永續報告書，串聯公司治理架構與執行能量，向上、向下雙向推動企業永續營運。董事會則依循2023 年12 月確立之〈永續發展實務守則〉作為大井泵浦之永續相關政策指南，持續追蹤永續推動狀況。