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公司治理
大井泵浦是來自於臺灣、行銷世界的水泵領導品牌，提供卓越的水泵設計研發、生產製造與銷售，全體專業友善的服務團隊秉持著「注入創新，湧出美好」的品牌要旨，只為讓在工作、生活與休閒等各場域的人們享有更好的用水體驗。
1 st 2025年發行2檔無擔保轉換公司債
1 st 2025年完成董事會績效外部評估
0 內部稽核重大缺失
董事會治理結構
董事會為公司最高治理單位，除依據相關法令規章及股東會所賦與之職權，審議內部各重要規章、營業計畫、預算決算與重要業務等外，亦負責監督公司整體營運、制定商業策略、永續發展之執行及辨識營運、財務及稅務相關風險。2025年本公司董事會成員共9名（包含4位法人董事、1位自然人董事及4位獨立董事），以董事長為董事會主席。大井依照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定〈董事選舉辦法〉，規範其董事資格、提名、補選與選舉方式。董事選舉採候選人提名制與累積投票制，依〈公司章程〉所規定之名額，以所得選票代表選舉權較多者，依次當選。且為求公司治理與稽核單位之多元化觀點與能力，董事組成除就基本條件與價值（包括但不限於性別、年齡、國籍及文化等）擬定多元化方針，選任時亦考量就公司本身運作、營運型態及發展需求，董事會所需之專業知識、技能及經驗等多元化背景暨獨立董事應具之獨立性標準，強化本公司董事會效能。選舉過程皆配合主管機關規定，詳實揭露提名之受理期間、審查標準及作業流程。本屆董事會平均年齡57歲，平均擔任本公司董事期間約5.5年，女性董事占22.22%。董事會依本公司〈董事會議事規則〉至少每季召開一次，2025年共召開5次，全體董事出席率為98%。2025年每人平均董事會進修時數約7小時，課程內容如「法律風險解析─內線交易暨勞動爭議防免」、「跨國併購中的ESG整合：從戰略到實踐」、「投資人關係經營分享會」與「企業轉型新思維：數位科技與永續發展_IFRS S1/S2」等課程，以此強化董事會在專業、公司治理與永續管理之能力。
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本公司重大事件之定義，係指對公司營運、財務狀況、利害關係人權益、法規遵循或公司形象可能造成重大影響，並有必要提報董事會或相關治理層級知悉與監督之事件。重大事件之判斷，係綜合考量事件對營運與財務、利害關係人及公司治理三大構面之影響程度，而非僅以金額大小作為唯一判斷依據。本公司關鍵重大事件，依其性質與影響程度，透過定期董事會報告、即時通報董事長或董事會、功能性委員會審議及重大事件專案報告等方式，向最高治理單位進行溝通，以確保董事會即時掌握重大風險與因應措施。2025年，本公司並無發生定義之關鍵重大事件。
為防止利益衝突，本公司〈董事會議事規則〉規定，董事對於會議事項，若與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論與表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。2025年度之董事會，與董事自身有利害關係之議案，皆已依法進行迴避討論及表決並無代理其他董事行使表決權之情事。更多詳細董事會運作、持股情形請參考大井泵浦2026年股東常會出具之114年年報。 |
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董事會績效評估
本公司已依本公司〈公司治理實務守則〉第三十七條規定訂立〈董事會績效評估辦法〉，並依循該辦法規定，每年至少執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊，執行一次外部評估，加強董事會與各治理單位之運作績效。2025 年董事會績效內部評估結果平均得分皆高於去年，且均皆介於5 分「極優」與4 分「優」之間，顯示董事對公司經營目標、策略方向及自身職責之掌握與認知均具高度共識，並持續有效提升，各功能性委員會運作情形健全，能充分發揮專業分工與監督效能，協助董事會落實治理職能並強化管理機制。另於2025 年7 月委請「社團法人臺灣誠正經營學會」執行辦理本公司2025 年董事會績效外部評估作業，評估構面包含董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）；董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）；董事會對內部控制之重視程度與監督；董事會對永續經營之態度，評估結果並未發現重大缺失。完整觀察結論，請參考大井泵浦2026年股東常會出具之114 年年報。
董事會整體運作有助於提升公司治理效能與決策品質，且董事於績效評估問卷中所提出之綜合評語，均屬正向肯定與表揚意見。未來也將持續加強「董事會組成與結構」、「董事之專業及持續進修」與「內部控制」之目標達成率，健全治理單位的運作；同年也透過內部稽核單位（稽核室）所訂定之年度稽核計畫，稽核結果為無相關重大缺失。
功能性委員會
大井泵浦董事會之下分別成立三個功能性委員會，包含薪資報酬暨提名委員會、審計委員會及永續發展委員會。
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薪資報酬暨提名委員會 由全體4 位獨立董事所組成，健全公司治理架構。薪資報酬暨提名委員會討論有關董事及經理人薪資、酬勞、獎金、執行業務費用均由薪資報酬暨提名委員會依照〈董事及經理人薪資酬勞管理辦法〉核定，並送董事會通過。其中2025 年共召開5 次會議，出席率95%。本公司酬金結構主要為每月薪資、其他獎金、年終獎金、員工酬勞及董事酬勞，各類別之細項請詳114 年年報。其中針對董事及經理人之其他獎金，主要考量經理人( 含總經理、策略長及副總經理等) 之績效評估，除考量財務性指標及非財務性指標外，亦涵蓋ESG 策略指標，如：高效率泵浦設計、產品材料減量優化、綠色採購、產品單位用電量度數下降、節能措施、客戶滿意度、ESG 教育訓練等項目之達成率。 |
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| 為強化董事會管理機制，本公司擴大「薪資報酬委員會」之職權，予以涵蓋「提名委員會」之功能，業已於 2025 年 2 月 26 日經董事會決議通過，變更為「薪資報酬暨提名委員會」。未來將由該委員會依本公司之董事接班規劃尋找適任之董事候選人，向董事會提出候選人名單，並審慎評估提名候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事，董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦理，獨立董事候選人並應另評估其獨立性，並參酌依本公司「董事會績效評估辦法」所評估出之個別董事成員之績效評估結果作為遴選或提名董事之依據。 | ||||
審計委員會
本公司於2023 年8 月30 日設置審計委員會，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中至少一人應具備會計或財務專長。目前審計委員由4 位獨立董事所組成，其運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議。委員會之決議應有全體成員二分之一以上同意。2025 年共召開5 次會議，出席率95%，針對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等事項進行監督。另外，本公司稽核主管定期與審計委員會溝通稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，若有特殊狀況時，會即時向審計委員會委員報告；而簽證會計師每季審計委員會會議中報告當季報表查核或核閱結果，報告新會計原則的適用及其他法令要求之溝通事項。若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。2025 年度無貪腐事件發生，更多詳細資訊參考大井泵浦2026 年股東常會出具之114 年年報。
永續發展委員會
董事會為公司最高治理單位，由董事會負責督導公司制定之永續發展策略目標及管理方針。惟考量到企業日常運作是由各職能專業人員或專案執行績效積累而成，加上並非所有事項皆交由董事會議案討論，因而建立「策略委員會」（以下簡稱策委會）作為更頻繁的資訊交流平台，以利公司資源作最即時的調配。在過去，策委會成員與E（環境）、S（社會）、G（治理）三大功能小組所組成大井泵浦ESG 委員會，是為推動大井永續專案之主要團隊。
深感永續之於大井的重要性，本公司於2024 年3 月15 日正式於董事會之下編制了「永續發展委員會」，截至114 年年報刊印為止，委員會成員共3 名，由1 名董事及2 名獨立董事所組成，期能藉由該委員會，協助董事會執行永續發展相關決策，強化董事會職能與管理機制。
本公司永續發展委員會下設主任委員、執行秘書以及ESG 任務小組，主任委員係由永續發展委員會召集人黃錦雲董事擔任，執行秘書為管理部鄭組長，ESG 任務小組則分別依E（環境）、S（社會）、G（治理）三大範疇、共橫跨24 個部門，分別管理大井泵浦所鑑別出來的永續重大主題，訂出短中長期目標，交付策略委員會確認後執行。
永續發展委員會每年至少召開2 次會議，並每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形。2025 年，ESG 各功能小組共舉行4 次小組專案進度會議，會議中除追蹤各項專案進度，亦安排顧問公司進行永續趨勢知能分享；永續發展委員會亦已分別於 2025 年 2 月 26 日及 2025 年 8 月 7 日向董事會報告本公司永續發展推動情形、目標達標狀況以及利害關係人溝通情形，包含公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估及相關風險管理政策、消費者權益保護政策及申訴程序、溫室氣體、用水及廢棄物減量目標及推動措施等。董事會聽取報告內容後，針對委員會執行情形及未來永續發展推動方向給予建議。
本公司永續報告書編制流程，係由ESG 任務小組蒐整相關數據與資訊，並由策略委員會進行檢視與審閱，確保永續資訊與績效皆有效確實表達，最終永續報告書經永續發展委員會提報董事會核定通過，於每年不晚於8 月31 日發行。
