挖掘泉源 永續使命

董事會為公司最高治理單位，具有高階管理者的選任與提名之職責，並負責審核、制定公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。2023 年本公司董事會成員共9 名（包含4 位執行董事，與4 位獨立董事），以董事長為董事會主席。大井依照「上巿上櫃公司企業永續發展實務守則」訂定〈董事選舉辦法〉，規範其董事與監察人資格、提名、補選與選舉方式。為求公司治理與稽核單位之多元化觀點與能力，成員遴選將考量年齡、國籍、文化、專業領域、技能與獨立性等，將定期離職董事或獨立董事改選作業，以選任適合之董事。本期董事會平均年齡56 歲，平均擔任本公司董事期間約3.7 年，女性董事占22.22%，2023 年每人平均董事會進修時數超過3 小時，課程內容如「內線交易與短線交易理論與實務」、「國內外併購實務大解析」、「賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量」等課程，以此強化董事會在專業、公司治理與永續管理之能力。

為防止利益衝突，大井已於2023 年12 月19 日董事會通過訂定〈誠信經營守則〉。如被判定業務上有利益衝突，依聘任合約必須事前告知及迴避外，董事會中相關議程需離席不參與其討論與表決。黃錦雲董事為油昌投資股份有限公司之負責人，且油昌投資股份有限公司對本公司持股比例為27.38% 並有地點承租關係，因此迴避若有涉及高雄正義廠相關營運資源投入之討論與決議。

董事會為公司最高治理單位，惟考量到企業日常運作是由各職能專業人員或專案執行績效積累而成，加上並非所有事項皆交由董事會議案討論，因而建立「策略委員會」（以下簡稱策委會）做為更頻繁的資訊交流平台，以利公司資源做最即時的調配。在過去，策委會成員與E（環境）、S（社會）、G（治理）三大功能小組所組成大井泵浦ESG 委員會，是為推動大井永續專案之主要團隊。

深感永續之於大井的重要性，2024 年3 月15 日正式於董事會之下編制了「永續發展委員會」。永續發展委員會以總經理作為主委、策委會委員作為執行秘書，帶領E（環境）、S（社會）、G（治理）三大橫跨18 個部門之功能小組分別管理大井泵浦所鑑別出來的永續重大主題，訂出短中長期目標，交付策委會確認後執行。永續發展委員會依據章程每年至少兩次向董事會報告並負責編撰永續報告書，串聯公司治理架構與執行能量，向上、向下雙向推動企業永續營運。董事會則依循2023 年12 月確立之〈永續發展實務守則〉作為大井泵浦之永續相關政策指南，持續追蹤永續推動狀況。

為落實公司治理及符合股票上市櫃法令規範，並提供公司董事及經理人合理的薪資酬勞，大井泵浦於2023 年成立薪酬委員會。有關董事及經理人薪資、酬勞、獎金、執行業務費用均由薪酬委員會依照〈董事及經理人薪資酬勞管理辦法〉核定，並送董事會通過。委員組成為四位獨立董事，至2023 年底已召開3 次會議，第一次會議推派一人為薪酬委員會主席，後續也陸續決議董事及經理人相關薪酬獎金擬訂之相關事宜。目前最高治理單位和高階管理階層的薪酬政策尚未納入與經濟、環境和人群衝擊等永續相關目標與績效考量。